天娱数科(002354) - 2024年度独立董事述职报告 刘红霞

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事刘红霞 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度，公司召开了 9 次董事会，本人均亲自出席会议，没有缺席且未委 托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议 1 所审议的 26 项议案，均投了赞成票，无反对、弃权情况。在会议当中，认真审议 议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的 利益。 （二）出席股东大会情况 刘红霞：女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，南开大学公司治 理博士后。 ...