拓尔思(300229) - 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

拓尔思信息技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 二、审议通过《关于确定公司董事薪酬原则的议案》 基于公司董事长兼任总经理职务，参与公司经营管理，同意参照高级管理人 员的薪酬标准执行；在公司或公司全资子公司担任管理职务的董事按照公司内部 任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；外部董事不在公司领取薪酬； 独立董事津贴为税前 10 万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 基于谨慎性原则，所有独立董事对本议案回避表决。 三、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份 ...