迅安科技(834950) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-007 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事牟伟明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务报告, ...