卓易信息(688258) - 卓易信息2024年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,江苏卓 易信息科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,认真履行了审计监督职责,现就2024年度的履职情况汇报如下: 审计委员会基本情况 一、 公司第四届董事会审计委员会由徐建忠、丁卫红、万梁浩三名独立董事组 成,其中主任委员由会计专业独立董事徐建忠担任。审计委员会的成员资格和构 成均符合有关法律法规的规定。 । í 审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。2024年度,审 计委员会共召开了5次会议,全体委员亲自出席了全部会议。主要审议了《关于 公司 2023年度未经审计财务报表的议案》、《关于公司 2023年年度报告及其摘要 的议案》、《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》、《 ...