东华测试(300354) - 董事会议事规则

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。由董事长召集， 并于会议召开 10 日以前通知全体董事，必要时通知公司其他高级管理人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会 ...