龙软科技(688078) - 龙软科技第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-007 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现 公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 ...