东华测试(300354) - 关于修订公司章程及相关议事规则的公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-014 江苏东华测试技术股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日在 公司会议室召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，尚需提交公司2024年年度股 东会审议。现将有关情况公告如下。 一、修订公司章程及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》中相关条款， 《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一 ...