强达电路:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码： 301628 证券简称：强达电路 公告编号：2024-003 深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 22 日上午在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达各董 事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。 （一）审议并通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》 同意对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，具体内容以市场 ...