祥源文旅(600576) - 第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-013 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...