强达电路(301628) - 董事会决议公告

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-017 深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达各董事。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，认真履行 ...