祥源文旅(600576) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江祥源文旅股份有限公司 关于2024年度审计委员会履职情况报告 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事李勤女士 任主任委员，独立董事曾辉祥先生、董事王衡先生任委员。公司董事会审计委员 会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，且审计委员会成员中不存在担 任高级管理人员的董事，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2024 年 度，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，1 次现场会议，9 次通讯表决，全 体委员出席了会议，具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...