强达电路(301628) - 关于修订《公司章程》的公告

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公 司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的"战略 委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并据此同步对《深圳市强达电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-025 修订前 修订后 第一百一十三条 董事会行使下列职权： ··· 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、 提名委员会以及薪酬和考核委员会。专门委 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬和 ...