迦南科技(300412) - 第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本 预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，我们认为：报 ...