迦南科技(300412) - 董事会决议公告

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-009 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:00 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文 ...