青鸟消防(002960) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-028 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六十二次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 青鸟消防股份有限公司 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时 ...