三利谱(002876) - 第五届董事会2025年第三次会议决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年4月16日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第三次 会议的通知。本次会议于2025年4月18日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生，独立董事郭晋 龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军 先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-025 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈 ...