罗 牛 山(000735) - 董事会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-006 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 15 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十七次临时会议的通知。会议于 2025 年 04 月 17 日在公 司 1216 会议室以现场+通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中独立董事张秋生和于爱芝以通讯（视频）方式参会。本次会议由 董事长徐自力先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于会计差错更正的议案》。 董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的 财务数据及财务报表能 ...