湘佳股份(002982) - 董事会决议公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以 书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票； ...