湘佳股份(002982) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

因此，我们同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公 司董事会审议。 湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议。本次会议由独立董事共同推举刘焱女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经核查，我们认为，董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合公司《章 程》中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营 和持续健康发展 ...