华泰股份(600308) - 华泰股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-014 山东华泰纸业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东华泰纸业股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》 及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现 行《山东华泰纸业股份有限公司章程》及其附件《山东华泰纸业股份 有限公司股东大会议事规则》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会 议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法利益，规范公司的组织和行为，根 | | 债权人的 ...