华泰股份(600308) - 华泰股份第十一届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-008 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及邮件的方式下发给公 司 7 名监事。会议于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开，会议应 到监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨 论，审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 经审查，2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格 式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财 务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审 议人员有违反保密规定 ...