健民集团(600976) - 健民集团第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2025 年 4 月 8 日发出召开第十届董事会第三十 四次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未参与表决），符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 1.公司 2025 年第一季度报告 健民药业集团股份有限公司 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-015 第十届董事会第三十四次会议决议公告 健民药业集团股份有限公司 同意全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自筹资金 1,133 万元 对贴膏制剂生产车间进行改造。 特此公告。 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案经第十届董事会第十五次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议 案。 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 ...