宝钛股份(600456) - 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－019 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 2025 年 4 月 19 日 1 宝鸡钛业股份有限公司于 2025 年 4 月 11 日以书面形式向公司各位董事发出 了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十四次临时会议的通知。2025 年 4 月 18 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项 审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公 司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的 进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见 2025－020 号公 告。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...