信雅达(600571) - 信雅达科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-002 信雅达科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 站 www.sse.com.cn 发布的 2025-004 号公告。 六、 审议通过《信雅达科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事 会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生 主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法 规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...