春光科技(603657) - 春光科技第三届董事会第二十七次会议决议公告

由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长陈正明先生无法参加并主持本次现 场会议。公司董事会半数以上董事推举公司董事张春霞女士主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-005 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中有两位董事以通讯表决方式参会。公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审 ...