永茂泰(605208) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会由3名董事组成。其中原独立董事李英、 李小华自2018年6月28日起连续担任公司独立董事，任期于2024年6月27日满六年， 公司于2024年5月17日召开股东大会选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、 李小华的独立董事任期于2024年5月17日终止。本次变动前公司董事会审计委员 会成员为独立董事李英、李小华和非独立董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业 人士李英担任；本次变动后审计委员会成员为独立董事为周栋、彭立明和非独立 董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业人士周栋担任。各委员均不在上市公司担 任高级管理人员，审计委员会人数、比例和专业配置符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议 ...