中岩大地(003001) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

北京中岩大地科技股份有限公司 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-026 1 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、柳建国、周建和、牛辉，独立董事陈 涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全 体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》 表决结果：9 票同意，0 票 ...