三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-010 号 三六零安全科技股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,542 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,804,795,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.36 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司过半数董事共同推举独立董事杨棉之先生作为本次股东大会主持人。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ...