恒而达:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-045 福建恒而达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日召开 了2024年第一次职工代表大会、于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东 大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。 为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监 事同意，公司于2024年11月4日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监 事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、 第三届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由七名董事（简历后附）组成，其中非独立董事四名， 独立董事三名，组成情况具体如下： 1．非独立董事：林正华（董事长）、陈丽钦、林正雄、方俊锋 2．独立董事：陈少华、雷根强、陈菡 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事 ...