恒而达:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-043 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月4日召开了 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司新 一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公司于同日在福建省莆田市荔城 区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会 第一次会议，会议通知及材料会前已送达全体董事、监事及高级管理人员候选人。 经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议由林正华先生召集并主持， 会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司全体监事、全体高级管理人员候 选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举林正华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 公司第三届董事会 ...