青岛金王(002094) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为明确青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发 挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（《公 司法》）及其他法律、法规、规范性文件以及《青岛金王应用化学股 份有限公司公司章程》（《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 1.2 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补 充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会议案 2.1 董事会成员及总裁均有权向公司董事会提出议案，提案应当 符合下列条件： （一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不 相抵触，并且属于董事会的职责范围； （二）有明确议题和具体决议事项。 2.2 向董事会提出的各项议案应在董事会召开前十个工作日送交 董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将 提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由， 提案人有异议的，应由董事会通过表决的方式决定是否列入审议议案。 在 ...