福建高速(600033) - 第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-011 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2025 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事李 晟先生委托杨建国先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议， 会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决 ...