精工科技(002006) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，董事方朝阳先生、孙关富先生以通讯方式表决），会议由公司 董事长孙国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－014 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总 裁工作报告》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》，本议案须提请公 ...