恒而达(300946) - 董事会决议公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-004 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议 于2025年4月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件或电 话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先 生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈少华 先生以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2．审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年 年度报告》（公告编号：2025-006）之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的相 ...