福建高速(600033) - 2024年度审计委员会履职报告

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建发展高速公路股份有限公司 章程》《福建发展高速公路股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，作 为福建发展高速公路股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员共 3 名，均由独立董事担任。2024 年 5 月，公司 2023 年年度股东大会选举李芸女 士、陈建华先生、刘宁先生和许明先生为公司第十届董事会独立董事，后经公司 第十届董事会第一次会议选举李芸女士、陈建华先生和刘宁先生为公司董事会审 计委员会成员。本次选举后，公司董事会审计委员会成员为李芸女士（审计委员 会召集人）、陈建华先生和刘宁先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合 上市监管规定的要求。 二、2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《公司审计委员会工作规则》等有关规定，积极履行职责，共召开六次 ...