三川智慧(300066) - 2024年度独立董事述职报告（曹元坤）

一、独立董事的基本情况 本人现为江西财经大学工商管理学院教授，1998年毕业于南京大学国际商 学院获管理学博士学位，2002年被江西财经大学评聘为企业管理专业的教授。 本人还担任了江西省建材集团公司外部董事、华农恒青科技股份有限公司独立 董事的兼职，这两家公司的兼职，对本人在三川智慧担任独立董事的独立性没 有影响。 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的要求，在2024年度工作中，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的 职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方 面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 1、2024年度，在本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，1次年度股东 大会和2次临时股东大会。本 ...