三川智慧(300066) - 2024年度独立董事述职报告（李旭）

三川智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的要求，在2024年度工作中，本人不受公司主要股东、关联人以及与其 存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事 的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害 方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 2024年度，在本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，公司共召开1次 年度股东大会和2次临时股东大会。本人按时亲自出席了董事会各次会议和股东 大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | | 出席董事会和列席股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...