金证股份(600446) - 金证股份第八届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-012 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 二次会议于2025年4月17日上午8：00在深圳华侨城洲际大酒店会议厅以现场结合 通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生委托 董事杜宣先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生 主持。 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年 度公司董事会工作报告》； 公司独立董事提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在年度股东大会 述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》作 出了专项意见，具体内容详见公司刊 ...