康平科技(300907) - 董事会决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-024 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董 事会2025年第四次会议的通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场会议结 合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中梁清华女士以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。 公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事柳世平女士 ...