香江控股(600162) - 香江控股审计委员会2024年度履职情况报告

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2024年度，深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认 真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员 会在2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 2024年4月10日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,会议审议通过 了以下议案：1、《2023年年度报告》全文及摘要；2、德勤华永会计师事务所关 于公司2023年度审计工作报告；3、审计委员会2023年度履职情况报告；4、审计 委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告；5、关于2024年度 日常关联 ...