建新股份(300107) - 建新股份2024内部控制审计报告

河北建新化工股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 河北建新化工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509 号 陈琰 中国注册会计师： 姚志军 我们认为，河北建新化工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...