居然智家(000785) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

第十一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 居然智家新零售集团股份有限公司 1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议》； 2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会战略和投资委员会 第七次会议决议》； 鉴于公司董事长汪林朋先生暂无法履行董事长职责，详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《关于公司实际控制人、董事长兼 CEO 被留置的公告》（公告编 号：临 2025-018），根据《公司法》、《居然智家新零售集团股份有限公司章程》 及《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，董事会 同意由董事、执行总裁王宁先生在此期间代为履行董事长、法定代表人、CEO、 董事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责。 本次推举董事、执行总裁王宁先生代为履行董事长、法定代表人、CEO、董 事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责，是保障公司 合规有序、健康发展的重要举措 ...