思美传媒(002712) - 董事会决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-014 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 17 日（周四）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开， 本次通讯出席人员为汪洪先生、姚兴平先生和王慧女士。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》《2024 年年度 ...