思美传媒(002712) - 年度股东大会通知

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议决议召开公司 2024 年年 度股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4．会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...