包钢股份(600010) - 包钢股份2025年第一次独立董事专门会议决议

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门会议会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举魏喆妍女士担 任会议召集人并主持会议，会议应参会独立董事 5 人，实际 参会独立董事 5 人。本次会议符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董 事工作规则》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通 基础上，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预测的议案》 公司在 2024 年度根据生产经营需要，与关联方进行了 必要的日常关联交易，上述关联交易定价公允，没有发现损 害公司及中小股东利益情况。公司做出的 2025 年日常关联 交易预测数据较为科学、准确。公司董事会从企业生产经营 实际出发，依据"公开、公正、公平"的原则，以市场价格 为依据，确定了公允的关联交易价格,能够保证公司的利益 和股 ...