春兰股份(600854) - 春兰股份关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-006 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司第 十届董事会、监事会即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订 内容除取消监事会设置，明确公司审计委员会的职能定位外，还包括强化股东权 利，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司表决权的股份总数比例调整 为百分之一以上以及其他修订，具体条款修订情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 ...