中国电影(600977) - 中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-005 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日以线上会议结合通讯表决的方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事 10 人， 实际参会董事 10 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、 部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2024 年度履职情 况报告》 议案表决结果：10 ...