春兰股份(600854) - 春兰股份第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-002 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以电 话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开了本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由徐群董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 本议案已在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议上进行审议，全体委员 与会，一致同意此议案并同意提交公司董事会审议。 《2024 年年度报告及其摘要》全文详见上海 ...