中国电影(600977) - 中国电影第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-006 中国电影股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以线上会议结合通讯表决的方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯景旭主持，应参会监事 4 人， 实际参会监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年年度报告》和《中 国电影股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 监事会认为：公 ...