鸿铭股份(301105) - 监事会决议公告

广东鸿铭智能股份有限公司 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-005 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 4 月 07 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事会主席易红先生对监事会 2024 年度的工作进行了总结报告， 并对监事会 2025 年度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...